第一章  總則

第一條 為了進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)行董事辦公會(huì)議的議事方式和決策程序，提高執(zhí)行董事辦公會(huì)議規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策水平，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《陜西地礦綜合地質(zhì)大隊(duì)有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）及有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。

第二章  執(zhí)行董事辦公會(huì)的組成和職權(quán)

第二條 公司建立執(zhí)行董事辦公會(huì)制度。執(zhí)行董事辦公會(huì)議是公司的經(jīng)營管理決策機(jī)構(gòu)，對(duì)股東（陜西地礦集團(tuán)有限公司）負(fù)責(zé)。執(zhí)行董事辦公會(huì)議按照《公司法》和《公司章程》的規(guī)定行使職權(quán)。

第三條 執(zhí)行董事辦公會(huì)議參加人員為公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員及執(zhí)行董事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)列席的相關(guān)人員。

第四條 執(zhí)行董事辦公會(huì)由執(zhí)行董事召集和主持，執(zhí)行董事因故不能履行職務(wù)時(shí)，由執(zhí)行董事指定一名公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員召集和主持。

第五條 執(zhí)行董事辦公會(huì)所議事項(xiàng)的決定形成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的人員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

第六條 執(zhí)行董事對(duì)股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

（一）執(zhí)行股東的決定，并向股東報(bào)告工作；

（二）制訂公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃；

（三）制訂公司的投資計(jì)劃，決定股東授權(quán)范圍內(nèi)的投資事項(xiàng)；

（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；

（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置決定子公司的合并、分立、解散或者變更公司形式；

（九）決定聘任或者解聘公司內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)人員、子公司除職工民主選舉外的領(lǐng)導(dǎo)班子成員；

（十）決定公司領(lǐng)導(dǎo)班子副職成員及全體人員的薪酬事項(xiàng)；

（十一）指導(dǎo)、檢查和評(píng)估公司內(nèi)部審計(jì)工作，審議公司內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，決定公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人，建立審計(jì)部門向執(zhí)行董事會(huì)負(fù)責(zé)的機(jī)制，執(zhí)行董事會(huì)依法批準(zhǔn)年度審計(jì)計(jì)劃和重要審計(jì)報(bào)告；

（十二）制定公司的基本管理制度。

第七條 執(zhí)行董事行使下列職權(quán)：

（一）召集和主持執(zhí)行董事辦公會(huì)議；

（二）檢查執(zhí)行董事辦公會(huì)議決議實(shí)施情況；

（三）代表公司簽署有關(guān)文件；

（四）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)；

（五）股東授予的其他職權(quán)。

第八條 執(zhí)行董事辦公會(huì)議在本規(guī)則規(guī)定的范圍內(nèi)行使職權(quán)，不得越權(quán)形成決議。

第三章  執(zhí)行董事辦公會(huì)議召開、表決和督辦

第九條 執(zhí)行董事辦公會(huì)分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。原則上每兩個(gè)月召開一次定期會(huì)議。有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議：

（一） 執(zhí)行董事認(rèn)為必要時(shí)

（二） 總經(jīng)理辦公會(huì)形成的意見需要提交執(zhí)行董事辦公會(huì)會(huì)議審定時(shí)

第十條 執(zhí)行董事辦公會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持。

第十一條 需要執(zhí)行董事辦公會(huì)決議的事項(xiàng)，由提議部門向黨群工作部提交《議題申請(qǐng)單》，經(jīng)執(zhí)行董事審批后列入執(zhí)行董事辦公會(huì)議題。嚴(yán)格執(zhí)行《公司章程》第十六條規(guī)定，對(duì)于公司重大經(jīng)營管理事項(xiàng)，必須履行公司黨委會(huì)研究討論的前置程序，方能提交執(zhí)行董事辦公會(huì)列為議題進(jìn)行討論決定。

第十二條 黨群工作部負(fù)責(zé)在執(zhí)行董事辦公會(huì)會(huì)議召開前二日內(nèi)給全體與會(huì)人員發(fā)出會(huì)議通知。

會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：1、會(huì)議日期和地點(diǎn)；2、會(huì)議議題；3、有關(guān)會(huì)議材料；4、參會(huì)人員。

第十三條 執(zhí)行董事辦公會(huì)會(huì)議須有三分之二以上參會(huì)人員出席方可舉行。

黨群工作部主任應(yīng)當(dāng)列席執(zhí)行董事辦公會(huì)會(huì)議。研究公司重大事項(xiàng)或特別事項(xiàng)時(shí)，執(zhí)行董事有權(quán)決定通知其他有關(guān)人員列席執(zhí)行董事辦公會(huì)會(huì)議。列席會(huì)議人員有權(quán)就相關(guān)議題發(fā)表意見，但沒有投票表決權(quán)。

第十四條 與會(huì)人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀有關(guān)會(huì)議材料，在充分了解情況的基礎(chǔ)上獨(dú)立、審慎地發(fā)表意見。

第十五條 執(zhí)行董事辦公會(huì)會(huì)議的表決實(shí)行一人一票制�？刹捎每陬^、舉手、投票等方式進(jìn)行表決，表決意向分為同意、反對(duì)和棄權(quán)。一般事項(xiàng)經(jīng)全體參會(huì)人員過半數(shù)以上同意即為通過，涉及公司合并、分立、解散、增加或減少資本金和發(fā)行公司債券等重大事項(xiàng)時(shí)，必須經(jīng)三分之二（含三分之二）以上參會(huì)人員同意方為通過。因故不能出席會(huì)議時(shí)，可以用書面方式進(jìn)行表決，或者書面委托另一名參會(huì)人員代其行使表決權(quán)。如果參會(huì)人員對(duì)所議事項(xiàng)存在重大分歧，執(zhí)行董事可根據(jù)情況決定予以暫緩決議。

第十六條 黨群工作部負(fù)責(zé)執(zhí)行董事辦公會(huì)會(huì)議記錄，出席會(huì)議列席會(huì)議的人員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄按照規(guī)定每年末存檔備查。與會(huì)人員對(duì)應(yīng)當(dāng)保密的會(huì)議內(nèi)容和討論情況，必須嚴(yán)格保密。

第十七條 執(zhí)行董事辦公會(huì)會(huì)議督辦表由執(zhí)行董事簽發(fā)后送分管領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任部門。責(zé)任部門必須認(rèn)真落實(shí)執(zhí)行董事會(huì)決議，黨群工作部負(fù)責(zé)決議的跟蹤督辦。

第四章  附則

第十八條 本規(guī)則經(jīng)陜西地礦綜合地質(zhì)大隊(duì)有限公司執(zhí)行董事辦公會(huì)審議通過后生效，自發(fā)布之日起實(shí)施。

第十九條 本規(guī)則的解釋和修訂權(quán)歸公司執(zhí)行董事辦公會(huì)。